Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (MSDN: 0317018246), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 466/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 21/6/2024.
Vẽ dự án “ma” để chiếm đoạt tiền đặt cọc
Những ngày qua nhiều cơ quan truyền thông đưa tin về kết quả điều tra bước đầu xác định, Tập đoàn Sam Group không có bất kỳ hồ sơ, tài liệu pháp lý nào liên quan đến quyền sử dụng đất, cũng như không được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, hay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn.
Mặc dù vậy, Lê Văn Xá – Giám đốc Tập đoàn Sam Group – vẫn ký kết hợp đồng đặt cọc với nhiều cá nhân để “đảm bảo ký hợp đồng chuyển nhượng nền đất” tại các dự án không có thật, gồm:
-
Khu biệt thự Sam World Đamb’ri,
-
Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng,
-
Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng (thuộc xã Đamb’ri, TP Bảo Lộc và xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cũ).
Các khách hàng được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản số 6162686868 đứng tên Tập đoàn Sam Group và tài khoản số 1712686868 của Trần Văn Quý – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sam Group – mở tại ngân hàng Vietcombank.
Sau khi nhận tiền, công ty không thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng như cam kết mà rút toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích khác.
Ba lãnh đạo bị xác định có hành vi lừa đảo
Cơ quan CSĐT xác định các cá nhân:
-
Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT,
-
Lê Ngọc Thạch, Tổng giám đốc,
-
Lê Văn Xá, Giám đốc Tập đoàn Sam Group,
đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng, thông qua các hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất và căn hộ.
Thông báo tìm bị hại
Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo những ai là bị hại của Tập đoàn Sam Group liên hệ làm việc trước ngày 8/10/2025.
-
Địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.
-
Điện thoại: 0693 187 783.
