Thứ Bảy, Tháng Bảy 2, 2022
  • Diễn đàn
  • Bất động sản
  • Kinh tế – Đầu tư
  • Giới thiệu dự án
  • Thương hiệu
    • Pháp lý
Doanh Nghiệp Trẻ
  • HOME
  • ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
  • ĐĂNG NHẬP
  • ĐĂNG BÀI
  • ĐIỀU KHOẢN
No Result
View All Result
Doanh Nghiệp Trẻ
No Result
View All Result
  • Diễn đàn
  • Bất động sản
  • Kinh tế – Đầu tư
  • Giới thiệu dự án
  • Thương hiệu
Home Thương hiệu

Ngân hàng SCB bị xem xét xử lý hình sự vụ cho vay hơn 6.300 tỷ tại dự án khống

BÀI ĐÃ KIỂM DUYỆT bởi BÀI ĐÃ KIỂM DUYỆT
03:05 - 20/05/2021
in Thương hiệu
Reading Time: 7 mins read
A A
0
Lo-dat-34-36-chu-manh-trinh-q1-anh-hoang-trieu22-16166500556841851415047

Khu đất số 42 Phan Châu Trinh nay là bãi xe

1.3k
SHARES
2.5k
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ TwitterChia sẻ Pinterest

(Doanhnghieptre.vn) – Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xem xét, rà soát khoản tiền 6.308 tỷ đồng Ngân hàng SCB cho vay tại dự án khống, chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra – Bộ Công an.

Bài viếtliên quan

Thương lái ví von sốc về nông sản Việt quyết tâm “mở lối” để nông dân chuyển đổi số

Thương lái ví von sốc về nông sản Việt quyết tâm “mở lối” để nông dân chuyển đổi số

2022/06/11

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu: “Phúc Khang đầu tư tâm sức trong việc đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, đảm bảo tôn trọng sự khác biệt và đa dạng trong doanh nghiệp

2022/06/03

Xem xét xử lý hình sự Ngân hàng SCB

Mới đây, 23/3/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 54/TB-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình liên quan đến kết luận thanh tra dự án tại số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Kết luận kiểm tra của Thanh tra Chính phủ và ý kiến của các cơ quan dự họp đều thống nhất dự án tại số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh có nhiều vi phạm pháp luật liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp, của cơ quan nhà nước và của cá nhân.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty Việt Hân Sài Gòn đã lập dự án khống và sử dụng giấy CNQSDĐ 4 cơ sở nhà, đất trên để vay tiền của các tổ chức tín dụng, trong đó có khoản tiền 6.308 tỷ đồng vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là vi phạm pháp luật, cơ quan cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo ý kiến của Bộ Tư pháp thì vi phạm liên quan đến khoản tiền 6.308 tỷ đồng vay của Ngân hàng SCB có dấu hiệu hình sự, phải xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xem xét, rà soát kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoản tiền 6.308 tỷ đồng vay của Ngân hàng SCB nêu trên, chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung vi phạm có dấu hiệu hình sự đến Cơ quan điều tra – Bộ Công an để xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lo-dat-34-36-chu-manh-trinh-q1-anh-hoang-trieu22-16166500556841851415047
Khu đất số 42 Phan Châu Trinh nay là bãi xe

Trong báo cáo kết luận về sai phạm tại dự án bất động sản số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, ngày 2/12/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã làm rõ việc Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) không triển khai dự án, chỉ sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy CNQSDĐ này để thế chấp, đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 4 công ty thành viên vay ngân hàng.

Sau này, Công ty Việt Hân Sài Gòn chỉ sử dụng giấy CNQSDĐ này và lập nhiều hồ sơ vay bằng dự án đầu tư khống để thế chấp đảm bảo nhiều khoản vay vốn trực tiếp tại một số ngân hàng TMCP hoặc đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cùng một lúc cho các pháp nhân khác thực hiện dự án, không liên quan đến 4 cơ sở nhà đất này để vay vốn và giải ngân trái pháp luật.

Cụ thể, Vinafood 2 ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) ngày 2/12/2014, tổng số tiền được vay là 850 tỷ đồng. Mục đích vay là để bổ sung vốn kinh doanh thường xuyên cho 4 đơn vị hạch toán phụ thuộc; ký hợp đồng thế chấp ngày 6/3/2015 (không có giấy chứng nhận của công chứng, không đăng ký giao dịch đảm bảo).

Trong đó, tổng giá trị đảm bảo bằng giấy CNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của 4 cơ sở nhà đất này được định giá 696.470 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng Techcombank. Ngân hàng này đã thực hiện giải ngân từ ngày 9/3/2015 là 518.129.426500 đồng.

Lần 2, ông Đinh Trường Chinh – Chủ tịch HĐTV, đại diện pháp luật cho Công ty Việt Hân Sài Gòn ký hợp đồng thế chấp với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), chi nhánh TP.HCM không số ngày 29/4/2016, được chứng nhận tại Phòng công chứng số 7, ngày 6/7/2016 bằng giấy CNQSDĐ của 4 cơ sở nhà này với với tổng giá trị tài sản đảm bảo là 2.043.378.000.000 đồng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho Công ty CP bất động sản Mùa Đông theo hợp đồng cho vay ngày 4/2/2016, tổng số tiền được vay là 1.683 tỷ đồng.

Mục đích vay là tài trợ vốn cho Công ty CP bất động sản Mùa Đông mua 99% vốn góp trong Công ty Việt Hân Sài Gòn của bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng trong Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Ngân Hàng SCB cho vay hơn 6.300 tỷ tại dự án khống như thế nào?

Lần 3, bà Trương Thị Cầm Giang – Chủ tịch HĐTV, đại diện pháp luật Công ty TNHH TM DV XD Việt Hân Sài Gòn ký hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng SCB – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch (Văn phòng đăng kí đất đai TP không thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo) bằng giấy CNQSDĐ của 4 cơ sở nhà này có tổng trị giá tài sản đảm bảo theo chứng thư thẩm định giá lần 1 (do Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE lập ngày 3/2/2017 xác định tổng giá trị 4 cơ sở nhà đất này thuộc Dự án The Goldmark Premium Tower do Công ty TNHH TM DV XD Việt Hân Sài Gòn làm chủ đầu tư (dự án khống)) 7.251.560.000.000 đồng, để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 9 hồ sơ khách hàng vay ngắn hạn.

Mục đích sử dụng vốn vay là bổ sung vốn để thực hiện thi công dự án The Goldmark Premium Tower giai đoạn 1. Ngân hàng SCB – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch đã thực hiện giải ngân 5.801.248.000.000 đồng.

Lần 4, bà Trương Thị Cầm Giang tiếp tục ký hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng SCB– Chi nhánh Củ Chi (Văn phòng đăng kí đất đai TP không thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo) bằng giấy CNQSDĐ của 4 cơ sở nhà có tổng trị giá tài sản đảm bảo theo chứng thư thẩm định giá lần 1 cũng 7.251.560.000.000 đồng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 7 hồ sơ khách hàng vay ngắn hạn với mục đích sử dụng vốn vay như lần 3 để thực hiện dự án… Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch đã giải ngân 5.371.000.000 đồng.

20210520_152151.1
Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm

Lần 5, tiếp tục là bà Trương Thị Cẩm Giang ký hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng SCB – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch (Văn phòng đăng kí đất đai TP không thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo) bằng giấy CNQSDĐ của 4 cơ sở nhà có giá trị đảm bảo theo chứng thư thẩm định giá lần 2 là 7.251.560.000.000 đồng để đảm bảo nghĩa vụ trả cho 7 hồ sơ khách hàng vay ngắn hạn với mục đích sử dụng vốn vay như lần 3, lần 4. Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch giải ngân 6.308.000.000 đồng.

Theo báo cáo giải trình của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có văn bản số 76/BC-SCB-TGĐ.19.m ngày 9/5/2019 thì tổng dư nợ cho 7 công ty vay liên quan đến giấy CNQSDĐ này, hiện nay tại SCB – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch đã giải ngân trong một ngày 29/8/2018 cho 7 công ty là 6.308.000.000 đồng. (Trong cùng 1 ngày 28/11/2018, ký tại Phòng công chứng số 7 hợp đồng thế chấp có cùng nội dung, chỉ thay đổi số hợp đồng thế chấp cùng tài sản thế chấp là giấy CNQSDĐ này có giá trị tài sản đảm bảo là 7.251.683.000.000 đồng).

Sau khi có đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, đến tháng 4/2019, 7 công ty này đã chủ động đề nghị dùng tài sản khác (gồm giá trị bất động sản tại Dự án khu dân cư lô 9A2-Khu 9A+B, Khu chức năng số 9 Đô thị mới Nam TP của chủ tài sản đảm bảo là Công ty CP đầu tư và phát triển BĐS Việt Liên Á) để thay thế cho tài sản đảm bảo này.

Bởi: Mai Hương - Diễm Hằng
Thẻ: Công ty Việt Hândoanh nghiệp trẻngân hàng SCB
Share509Tweet318Pin115
Bài trước

Làng Sen Việt Nam: Khu đô thị xanh kiểu mẫu tại Long An

Bài sau

Dự án Vega City Nha Trang: Khách hàng nên cân nhắc về “tuổi thọ” của dự án trước khi xuống tiền

BÀI ĐÃ KIỂM DUYỆT

BÀI ĐÃ KIỂM DUYỆT

Bài viết cùng chuyên mục

Thương lái ví von sốc về nông sản Việt quyết tâm “mở lối” để nông dân chuyển đổi số

Thương lái ví von sốc về nông sản Việt quyết tâm “mở lối” để nông dân chuyển đổi số

2022/06/11
CEO Lưu Thị Thanh Mẫu: “Phúc Khang đầu tư tâm sức trong việc đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, đảm bảo tôn trọng sự khác biệt và đa dạng trong doanh nghiệp

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu: “Phúc Khang đầu tư tâm sức trong việc đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, đảm bảo tôn trọng sự khác biệt và đa dạng trong doanh nghiệp

2022/06/03
Vingroup và Intel ký MoU hợp tác chiến lược về công nghệ

Vingroup và Intel ký MoU hợp tác chiến lược về công nghệ

2022/05/31
P

CEO Phuc Khang Corporation – Người ‘truyền lửa’ cho các nữ doanh nhân tại diễn đàn Hawee Leaders 2022

2022/05/20
VPCorp và HKT Group chính thức ra mắt thị trường, ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác

VPCorp và HKT Group chính thức ra mắt thị trường, ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác

2022/05/13
Đón chờ chuỗi sự kiện với “Sao hot” và công nghệ “đỉnh” dịp khai trương Vincom Mega Mall Smart City

Đón chờ chuỗi sự kiện với “Sao hot” và công nghệ “đỉnh” dịp khai trương Vincom Mega Mall Smart City

2022/04/27
Hưng Thịnh Land nhận cú đúp giải thưởng tại Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2022

Hưng Thịnh Land nhận cú đúp giải thưởng tại Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2022

2022/04/25
Ra mắt Công ty Genestory-Cung cấp dịch vụ giải mã gen cho người Việt

Ra mắt Công ty Genestory-Cung cấp dịch vụ giải mã gen cho người Việt

2022/04/23
Sắp ra mắt Vincom “Thế hệ mới” đầu tiên tại Hà Nội

Sắp ra mắt Vincom “Thế hệ mới” đầu tiên tại Hà Nội

2022/04/20
Triển lãm nghệ thuật quốc tế Ha Noi Art Connecting lần thứ 5

Triển lãm nghệ thuật quốc tế Ha Noi Art Connecting lần thứ 5

2022/04/15
Xem thêm
Bài sau
Vega-city-2-1735_08624c15

Dự án Vega City Nha Trang: Khách hàng nên cân nhắc về "tuổi thọ" của dự án trước khi xuống tiền

Img_20210521_151812

Nha Khoa Huỳnh Linh – Địa chỉ tin cậy gửi gắm nụ cười Việt

Bình luận của bạn
Nhấp chuột vào đây để hủy trả lời.

Được đề xuất.

‘Tham vọng’ ông lớn của Trung Nam Group có thực sự như kỳ vọng!?

‘Tham vọng’ ông lớn của Trung Nam Group có thực sự như kỳ vọng!?

13:03 - 15/03/2022
Bình Dương sắp mở rộng quốc lộ 13 lên 8 làn xe, BĐS khu vực nào hưởng lợi?

Bình Dương sắp mở rộng quốc lộ 13 lên 8 làn xe, BĐS khu vực nào hưởng lợi?

17:05 - 09/05/2022

Bình luận

  • Hương Nguyễn on Khánh Hòa công bố danh sách 56 dự án bị thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội: “Có danh sách không vậy” Th4 15, 01:02
  • Vy Nguyễn on Xây dựng trái phép gần 500 căn nhà, dự án khu dân cư Tân Thịnh của LDG bị thanh tra toàn diện: “CTY đất xanh miền nam là bọn cướp ban ngày. Mình mua theo dạng vay ngân hàng, nếu bank không…” Th8 7, 12:28
  • Lê Quân on Dự án Takashi Ocean Suite Quy Nhơn: “Tập đoàn BĐS Danh Khôi rất uy tín” Th7 7, 08:12
  • sandraboothy on Bình Phước là tỉnh triển khai dự án cao tốc Tp. HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành: “nk” Th5 24, 22:09
  • Anh Tú on TP HCM: Như báo chí đưa tin lùm xùm chưa có “hồi kết” tại dự án The Western Capital: “Chưa có hồi kết” Th4 21, 14:26

DOANHNGHIEPTRE.VN
Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Nhuận
Email: phapluatvathitruong@gmail.com

BAN KIỂM DUYỆT NỘI DUNG
Phụ trách: Nguyễn Mai Hương
Email: info.banbientap@gmail.com
Hotline: 0942.480.678

GIẤY PHÉP BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 262/GP-BTTTT cấp ngày 19/6/2020
Trụ sở: Tòa nhà Victoria Building – 755 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

  • ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
  • ĐĂNG NHẬP
  • ĐĂNG BÀI
  • ĐIỀU KHOẢN
  • HOME

@ Website vận hành bởi:CT Truyền thông Pháp luật Thị trường

No Result
View All Result
  • HOME
  • ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
  • ĐĂNG NHẬP
  • ĐĂNG BÀI
  • ĐIỀU KHOẢN
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.

 
Loading Comments...
Comment
    ×